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哈药集团公民同泰医药股份有限公司第八届董事会第二十九次会议抉择布告

作者:admin 发布时间:2019-05-20 20:23:01 浏览次数:305
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  证券代码:600829 证券简称:公民同泰编号:临2019-015

  哈药集团公民同泰医药股份有限公司

  第八届董事会第二十九次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  哈药集团公民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月9日以传真和送达方法向各位董事宣布举行公司第八届董事会第二十九次会议的告诉,会议于2019年5月15日以通讯表决方法举行。应参会董事9人,实践参会董事9人,会议举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。会议审议并经过了如下方案:

  一、审议经过《关于公司全资子公司请求托付借款暨相关买卖哈药集团公民同泰医药股份有限公司第八届董事会第二十九次会议抉择布告》的方案

  公司于2018年5月11日披露了《第八届董事会第二十一次会议抉择布告》(临2018-037号),会议审议经过了《关于公司全资子公司请求托付借款展期》的方案,现在上述托付借款行将到期,依据运营现状及资金需求,公司全资子公司哈药集团公民同泰医药股份有限公司第八届董事会第二十九次会议抉择布告哈药集团医药有限公司(以下简称“医药公司”)拟经过兴业银行哈尔滨分行营业部向哈药集团股份有限公司请求托付借款展期,总额为壹亿壹仟万元整,托付借款利率依照不超越同期银行一年期借款利率履行,期限一年,本次请求的托付借款首要用于弥补医药公司流动资金。

  该方案相关董poor事张镇平先生、孟晓东先生逃避表决,会议以7票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果经过了此方案。本方案需要提交公司股东大会审议经过,需要哈药集团股份有限公司董事会赞同。

  二、审议经哈药集团公民同泰医药股份有限公司第八届董事会第二十九次会议抉择布告过《关于举行2019年度第2次暂时股东大会》的方案

  公司拟于2019年5月31日举行公司2019年第2次暂时股东大会。本次股东大会拟采纳现场投票、网络投票相结合的表决方法,审议第八届董事会第二十九次会议审议经过的需提交股东大会审议的方案。

  会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议经过了本方案,并赞同2019年第2次暂时股东大会告诉。

  特此布告。

  哈哈药集团公民同泰医药股份有限公司第八届董事会第二十九次会议抉择布告药集团公民同泰医药股份有限公司

  董事会

  二○一九年五月十六日

哈药集团公民同泰医药股份有限公司第八届董事会第二十九次会议抉择布告

(责任编辑:DF134)

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