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彩票365专业数据平台-浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告

作者:admin 发布时间:2019-05-20 20:17:32 浏览次数:330
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  证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动布告编号:2019-046

  浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、会议举行状况

  浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年5月14日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方法举行。公司整体董事一致赞同豁免本次董事会的告诉期限,本次董事会应到会董事9人,实践到会董事9人。公司监事、高档管理人员及证券业务代表提名人列席了会议。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律法规的规则,会议合法有用。

  二、会议审议方案及表决状况

  1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议告诉期限的方案》

  公司整体董事一致赞同豁免公司第四届董事会第一次会议的告诉期限,并于2019年5月14日举行第四届董事会第一次会议。

  表决成果:赞同:9 票;对立:0 票;放弃:0 票。

  2、审议通过了《关于推举公司第四届董事会董事长的方案》

  依据《公司章程》等有关规则,为确保公司新一届董事会作业的顺利进行,董事会赞同推举胡仁昌先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会审议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决成果:赞同:9 票;对立:0 票;放弃:0 票。

  3、审议通过了《关于聘任公司总司理的方案》

  依据《公酸菜鱼怎么做司章程》等有关规则,为确保公司运营有序展开,公司第四届董事会赞同聘任陆小健先生为公司总司理,任期三年,自本次董事会审议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决成果:赞同:9 票;对立:0 票;放弃:0 票;

  4、审议通过了《关于聘任公司副总司理和财政负责人的方案》

  依据《公司章程》等有关规则,为确保公司运营有序展开,公司第四届董事会赞同聘任沈安彬先生为公司副总司理;聘任张坤阳先生为公司财政负责人,任期三年,自本次董事会审议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决成果:赞同:9 票;对立:0 票;放弃:0 票;

  5、审议通过了《关于聘任公司彩票365专业数据平台-浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告董事会秘书的方案》

  依据《公司章程》等有关规则,为确保董事会作业的顺利进行,公司第四届董事会赞同聘任徐铭峰先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议之日起至第四届董事会任期届满之彩票365专业数据平台-浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告日止。

  表决成果:赞同:9 票;对立:0 票;放弃:0 票;

  6、审议通过了《关于聘任公司证券业务代彩票365专业数据平台-浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告表的方案》

  依据《公司章程》等有关规则,为帮忙董事会秘书展开作业,公司第四届董事会赞同聘任劳逸女士为公司证券业务代表,任期三年,自本次董事会审议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决成果:赞同:9 票;对立:0 票;放弃:0 票;

  7、审议通过了《关于聘任公司第四届董事会各专门委员会组成人员的方案》

  依据《公司章程》等有关规则,公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会四个专门委员会,各专门委员会组成人员如下:

  (1)董事会战略委员会委员:胡仁昌先生、陆小健先生、沈艺峰先生,招集人为胡仁昌先生。

  (3)董事会审计委员会委员:郭晓梅女士、沈艺峰先生、胡仁昌先生,招集人为郭晓梅女士;

  (3)董事会薪酬与查核委员会委员:沈艺峰先生、高新和先生、陆小健先生,招集人为沈艺峰先生;

  (4)董事会提名委员会委员:高新和先生、沈艺峰先生、陆小健先生,招集人为高新和先生。

  表决成果:赞同:9 票;对立:0 票;放弃:0 票;

  8、审议通过了《关于公司土地回购事宜的方案》

  赞同公司与新昌县土地储备开发中心就土地回购事项签署相关协议,回购标的:浙(2016)新昌县不动产权第0000792号,证载土地使用权面积为58329.3平方米,依据高新园区供给的材料确认土地收回补偿费为4140.22万元,详细以专项审计报告成果为准。

  本次买卖不构成相关买卖,也不属于《上市公司严重财物重组管理办法》规则的严重财物重组景象。依据《公司章程》等相关规则,本协议在董事会批阅权限范围内,无需提交股东大会审议。

  表决成果:赞同:9 票;对立:0 票;放弃:0 票;

  三、备检文件

  1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择》;

  2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立定见》;

  彩票365专业数据平台-浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告特此布告。

  浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月16日

  附件1:高档管理人员简历

  陆小健先生,1970年4月出世,汉族,我国国籍,无境外永久居留权。1990年7月结业于南京理工大学使用数学专业,本科学历,2010年11月北京大学EMBA课程班结业,厦门大学EMBA在读,是《中华人民共和国轻工行业标准》QB/T4288-2012的首要起草人之一。1990年9月至2000年2月,担任南京四开电子企业有限公司研发部司理;2000年3月至2010年7月,先后担任捷昌医疗副总司理及捷昌有限总司理;2010年8月至今,担任公司总司理;现任公司董事、总司理。

  沈安彬先生,1979年6月出世,汉族,我国国籍,无境外永久居留权。2002年7月,结业于上海海运学院电气技能专业,2009年7月,结业于东华大学MBA专业,硕士研究生学历。2002年至2006年,担任上海美桥商贸有限公司出售司理;2007年至2010年,担任捷昌医疗出售司理;2010年至2012年,担任捷昌有限及公司出售司理;2013年至今,担任公司出售副总;现任公司董事、副总经。

  徐铭峰先生,1984年11月出世,汉彩票365专业数据平台-浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告族,我国国籍,无境外永久居留权。2008年9月,结业于浙江财经大学外贸英语专业,本科学历。2008年9月至2010年4月,在立信管帐师业务所杭州分所担任审计员;2010年4月至今,担任公司董事会秘书;现任公司董事、董事会秘书。

  张坤阳先生,1971年9月出世,汉族,我国国籍,无境外永久居留权,2013年1月,结业于中心播送电视大学财政管帐学专业,大专学历;2017年1月,结业于我国石油大学管帐学专业,本科学历。1994年7月至2004年3月,历任新昌毛纺织总厂管帐、分厂财政司理;2004年3月至2007年12月,担任浙江京新药业股份有限公司税收主管;2007年12月至2010年4月,担任捷昌医疗财政司理;2010年5月至2010年7月,担任捷昌有限财政负责人;2010年8月至今,担任公司财政负责人;现任公司董事、财政负责人。

  附件2:证券业务代表简历

  劳逸女士,1991年2月出世,汉族,我国国籍,无境外永久居留权,2014年6月,结业于浙江工商大学审计学专业,本科学历;2014年9月至于2018年9月上任于浙江美力科技股份有限公司,担任证券业务代表、总经办主任;2018年10月至今,上任于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司,担任公司证券业务代表。

(责任编辑:DF1彩票365专业数据平台-浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议抉择布告34)

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